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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de ZYE, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, a las diecinueve horas el día 17 de julio de 2014, en Primera Convocatoria y, en el mismo lugar y a la misma hora, el 18 de julio de 2014, en Segunda Convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese, en su caso, de administradores y modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración.

Segundo.- Derogación, en su caso, de los estatutos de la Sociedad y otorgamiento de nuevos estatutos.

Tercero.- Remuneración de administradores para el año 2014.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de administradores solidarios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitarse por los señores accionistas la entrega o el envío gratuito de los documentos.

Madrid, 11 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.