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Junta General Ordinaria y Extraordinaria. El Consejo de Administración de la "Compañía Española de Reafianzamiento, S.A." (CERSA) acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 160, planta 10.ª (Sala de reuniones de la Dirección General de Industria y de la Pyme), para el día 25 de junio de 2014 a las diez horas, en primera convocatoria o al día siguiente, 26 de junio de 2014 en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio 2013, así como de la gestión social.
Tercero.- Nombramiento de firma auditora externa.
Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.
Quinto.- Aprobación del importe de las dietas por asistencia a las sesiones del Consejo de Administración.
Sexto.- Nombramiento de dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría, para que procedan a la aprobación del acta de la Junta en el plazo de quince días.
Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros, a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen, facultándole para suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, así como para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e, incluso, subsanar los mismos hasta su total inscripción.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de los auditores de cuentas, o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 27 de marzo de 2014.- Secretario del Consejo, Ana Ruiz Velilla.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 68 del Martes 8 de Abril de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.