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Por el Administrador único de esta mercantil, se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social el 12 de febrero de 2014, a las 10:00 horas, con el siguiente
Orden del dÃa
Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General ordinaria celebrada el pasado 30 de junio de 2013, y/o examen y aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del administrador correspondiente al ejercicio 2012.
Segundo.- Ratificación o nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para la realización de auditorÃa voluntaria de las cuentas del ejercicio 2013.
Tercero.- Modificación parcial del artÃculo 10 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de convocatoria.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta General.
Nota: Se hace constar el derecho de cualquier socio a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos, asà como a examinar en el domicilio social el texto Ãntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envÃo gratuito de dichos documentos.
Madrd, 13 de enero de 2014.- Administrador único, D. Eduardo Elorduy Regúlez.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 10 del Jueves 16 de Enero de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.