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ALMU VALORES, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 4 de noviembre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo el acuerdo de remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2013.
Segundo.- Reparto de dividendo con cargo a reserva voluntaria.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 23 de septiembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 186 del Lunes 30 de Septiembre de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.