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URBANIZACIÓN EL COTO, S.A. (URBANICSA)
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 30 de agosto de 2013, se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Virgen de la Alegría, n.º 7, local, en primera convocatoria, el día 25 de octubre de 2013 (viernes) a las 12:00 h, o en segunda convocatoria, al día siguiente 26 de octubre de 2013 (sábado) a idéntica hora, con sujeción al siguiente
Orden del día
Primero.- Información de la situación económica de la Sociedad y medidas a tomar.
Segundo.- Dimisión del Consejo de Administración.
Tercero.- Propuesta de nombramiento de nuevos Consejeros o de modificación del actual órgano de Gestión por otro de Administración Mancomunada. Nombramiento, en su caso, de Administradores y modificación estatutaria, en su caso.
Cuarto.- Aprobación del Balance de la Sociedad a fecha 30 de septiembre de 2013.
Quinto.- Inicio de actuaciones judiciales de declaración de concurso. Comunicación judicial de negociaciones de refinanciamiento con acreedores.
Sexto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes, y de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos.
Madrid, 2 de septiembre de 2013.- M.ª Rosa Carpintero Sanz, Secretaria del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 179 del Jueves 19 de Septiembre de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.