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INVERSIONES VALLEALTO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en la calle Bolivia, n.º 8-10 (Pol.Ind. Río San Pedro), de Puerto Real (Cádiz), el día 28 de Junio, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria (a las 10:30 horas, en primera convocatoria), para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y Memoria referidos a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación de resultados.
Tercero.- Modificación del art. 17 de los Estatutos de la Sociedad, relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del Acta o en su caso nombramiento de Interventores.
Se pone en conocimiento de los Sres. Socios, que tienen a su disposición copia de las Cuentas Anuales así como la redacción del art. 17 de los Estatutos Sociales a modificar.
Puerto Real, 27 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 100 del Jueves 30 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.