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SIMAVE PRODUCTOS, S.A.
Por acuerdo de los Administradores Solidarios, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 28 de junio de 2013 a las 18:30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el 29 de junio a las 18:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2012.
Tercero.- Cese y Nombramiento de Administradores de la Sociedad.
Cuarto.- Informe de la situación del Concurso Voluntario de Acreedores.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital) de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.
Madrid, 23 de mayo de 2013.- El Administrador Solidario, Jesús Arnáez Oca.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 97 del Lunes 27 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.