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INVERSIONS SACONCA, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Barcelona, avenida Diagonal, 605, 7A, el 28 de junio de 2013 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.
Cuarto.- Sustitución de la entidad depositaria. Modificación de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Sustitución de Entidad Gestora.
Sexto.- Traslado de domicilio. Modificación de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Octavo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 9 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 95 del Jueves 23 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.