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REHABILITACIO I ARQUITECTURA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Còrsega, 299, 4.º, 4.ª, 08008 Barcelona, el día 23 de mayo de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 24 de mayo de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio de 2012.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.
Cuarto.- Nombramiento voluntario de Auditor.
Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores, miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Información y previsiones.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Atribución de facultades para llevar a término los acuerdos que se adopten.
Se hace constar que los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y el informe del Auditor de Cuentas y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los mentados documentos y del informe del Auditor.
Barcelona, 25 de marzo de 2013.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, María Teresa Cura Grané.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 67 del Miércoles 10 de Abril de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.