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ALCO INVERSIONES FINANCIERAS, S.I.C.A.V., S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, n.º 1, a las 11:00 horas, del día 26 de noviembre de 2012, en primera convocatoria, o el día 27 de noviembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.
Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, con el objeto de incluir la retribución del Consejo de Administración de la sociedad.
Tercero.- Determinación de la cuantía de remuneración de los Consejeros para los ejercicios 2012 y 2013 de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 11 de octubre de 2012.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, don Inocente Arriaga Labrada.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 203 del Lunes 22 de Octubre de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.