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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de Maceflor, Sociedad Anónima, que tendrá lugar el próximo día 24 de septiembre de 2012, en el domicilio social, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2011, sobre las que se ha emitido informe por el Auditor.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio económico de 2011.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2011.
Cuarto.- Determinación de la retribución anual de los Consejeros de la clase B para los ejercicios 2012 y 2013, según establece el artículo 21 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Revocación de Auditores.
Sexto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá el derecho a examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe del Auditor de Cuentas del ejercicio 2011.
Picanya, 1 de agosto de 2012.- La Secretaria del Consejo, doña Isabel Avallone Bellver.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 152 del Jueves 9 de Agosto de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.