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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Residencial Baursos 2001, S.L.", de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales de la compañía, se convoca formalmente a la Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2012, a las once horas, en Barcelona, calle Martorell i Peña, número 5, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos y Memoria), de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración, modificación del sistema de administración de la sociedad y nombramiento, en su caso, de un nuevo órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 272 y el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 23 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.