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El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 6 de marzo de 2012, acordó por unanimidad de los Consejeros, convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la autovía A-3, salida 323, polígono industrial, 46370 Chiva (Valencia), el próximo día 30 de junio de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el siguiente día 1 de julio, a la misma hora y lugar, Junta que tendrá lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión según las previsiones estatutarias.

Se hace constar a los señores socios que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, estará disponible, en el domicilio social, la documentación que va a ser sometida al examen de la Junta, pudiendo obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Chiva (Valencia), 2 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Lambies Lavilla.