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Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 28 de junio de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2011.

Segundo.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Órgano de Administración referente al mismo ejercicio.

Tercero.- Remuneraciones percibidas por los administradores por funciones inherentes al cargo y/o por funciones distintas a la administración de la compañía y, en su caso, modificación Estatutos Sociales.

Cuarto.- Prórroga cargo auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme a los arts. 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío gratuitos.

Cercs, 8 de mayo de 2012.- Doña Neus Canal Torrents, Administradora.