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Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de "AC Camerfirma, S.A.", ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el domicilio social sito en la calle Ribera del Loira, número 12 (28042 Madrid), sede del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, el próximo día 18 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecutar y protocolizar los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos objeto de votación, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 8 de mayo de 2012.- Álvaro Requeijo Pascua, el Secretario del Consejo de Administración.