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AVINGUDA MADRID DIR, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, entlo. de Barcelona, el día 12 de junio de 2012, a las 18,30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2011. Traspaso de prima de emisión a reservas.
Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.
Tercero.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 27 de marzo de 2012.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L.", Ramón Canela Piqué.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 86 del Martes 8 de Mayo de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.