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INICIATIVAS EDITORIALES SISTEMA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en la Sala de Juntas del Círculo de Bellas Artes de Madrid c/ Alcalá, 42, Madrid el día 6 de Junio a las 18,00 h., en primera convocatoria, y el día 7 de Junio de 2012 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2011.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ampliación de capital: Autorización o delegación en el Consejo de Administración.
Quinto.- Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso de nuevos consejeros.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 11 de abril de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 80 del Jueves 26 de Abril de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.