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TORNILLERÍA DEBA, S.A.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), Salón de Actos del Instituto Miguel Altuna (La Elemental), el día 19 de mayo de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2011.
Cuarto.- Autorización para adquisición de acciones propias.
Quinto.- Reducción de capital por amortización de acciones en autocartera. Modificación del artículo estatutario correspondiente.
Sexto.- Designación de página Web corporativa.
Séptimo.- Ratificación y en su caso, nombramiento de Auditores para el ejercicio 2012.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, los documentos y el informe de los Administradores, sobre los cuales verse el orden del día, pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.
Bergara, 29 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Oregui Ilzarbe.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 72 del Lunes 16 de Abril de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.