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GESVINOR PROMOCIONES, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social (Zamudio –Vizcaya-, Polígono Ugaldeguren 3, parcela 18-2, Nave 3) el 31 de marzo de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria a las diez horas del día siguiente en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.
Segundo.- Renuncia del administrador solidario don Pablo Félix Santamaría Palomero, nombramiento del nuevo administrador, con eventual modificación del Órgano de Administración y la consiguiente modificación estatutaria.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se recuerda el derecho, que asiste a los señores accionistas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Zamudio, 2 de febrero de 2012.- El Administrador Solidario, Pablo Félix Santamaría Palomero.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 30 del Lunes 13 de Febrero de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.