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PAVIMENTOS JOSÉ MORENO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Logroño, calle Hermanos Moroy, 1, entr. B (oficina 20–22), en primera convocatoria, el 9 de marzo de 2012, a las once horas, y en segunda convocatoria, el 12 de marzo de 2012, a la misma hora, al objeto de tratar (objeto de requerimiento por parte de un socio), el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2009.
Segundo.- Modificación de los artículos 16, 21, 24 y 28 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Cese de los Consejeros, disolución del Consejo de Administración y nombramiento de José Javier Moreno Murillo como Administrador Único.
Cuarto.- Revocación poder otorgado a don Ladislao Emilio Moreno Barrón el 4 de febrero de 2010, con número de protocolo 114, ante doña Nuria Sorribes García.
Quinto.- Proceder al cambio de domicilio social. Modificar el domicilio social, designando como nuevo calle Burgos, sin número, Bº Villatoro, Burgos.
Sexto.- Rendición de cuentas por parte del Consejo de Administración.
Séptimo.- Explicación sobre conclusiones de auditoría.
Octavo.- Censura de los actos de administración y disposición de cuentas bancarias de la sociedad correspondientes al mes de celebración de la Junta.
Se hace constar que desde la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma; así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Se hace constar igualmente que cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma; documentos ambos redactados por el socio requiriente.
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), 3 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Moreno Floristán.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 22 del Miércoles 1 de Febrero de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.