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En virtud del acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria el 21 de diciembre de 2011 a las veinte horas en el domicilio social, o, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, para conocer de este
Orden del día
Primero.- Información general.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el informe del Consejo de Administración, así como la propuesta sobre resultado, relativo todo ello al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto del ejercicio (temporada) 2010-2011.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para la temporada 2011-2012.
Quinto.- Cese del Consejo de Administración por expiración del mandato actual; fijación del número de miembros del nuevo y del plazo de su mandato y, a continuación, elección de consejeros.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores.
Con arreglo a la Ley, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y/o a solicitar su entrega o envío de los documentos económico-contables, y los informes de gestión y de los auditores de cuentas de que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Manresa, 27 de octubre de 2011.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Josep Vives Portell.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 216 del Martes 15 de Noviembre de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.