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Por el Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en la notaría de don Ignacio de Miguel, sita en Basauri, calle Nagusia, número 12, a las 10:00 horas, el próximo 16 de agosto del corriente, en primera convocatoria, y caso de de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario para celebrar la Junta, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora el día 17 de agosto, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31-12-2010, censura de la gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.- Trabajos realizados durante los años 2008, 2009 y 2010 por los socios de la compañía. Decisiones al respecto.

Tercero.- Distribución entre los socios de dividendos con cargo a las reservas voluntarias.

En cumplimiento de los artículos 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación de la junta general de accionistas. El Consejo de Administración ha solicitado la presencia de un notario en la Junta para que levante acta de la Junta.

Basauri, 27 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.