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Don Francesc Fernàndez Joval y don Plàcid Casas Baqués, Administradores Macomunados de la sociedad mercantil Construcciones Riera, Sociedad Anónima, convocan Junta General Ordinaria, a celebrar el día 28 de julio de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 29 de julio de 2011, a las diez horas, en su caso, en segunda convocatoria, celebrándose en ambos casos la Junta en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona, calle Evarist Arnús número 58, 08014, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31de diciembre de 2010.

Cuarto.- Reelección de auditor de cuentas para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011.

Quinto.- Aprobar la compensación de las pérdidas de los ejercicios anteriores de la compañía hasta un importe de 6.364.577,63 euros, con cargo a la cuenta de reservas absorbiéndose íntegramente el saldo de reservas voluntarias y la reserva legal en el importe correspondiente y la aportación para compensar pérdidas de los socios don Francesc Fernandez Joval y don Placid Casas Baqués.

Sexto.- Reducir el capital social de la entidad en la cifra de 1.011.600,00 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio disminuido por pérdidas. La reducción se efectuará mediante el procedimiento de disminuir el valor nominal de todas y cada una de las acciones que integran el capital social, en la suma de 2,81 euros por acción, quedando fijado el nuevo valor nominal de cada acción en la suma de 0,2 euros por acción. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales de la compañía relativo al capital social.

Séptimo.- Aprobar el balance que sirve de base para el acuerdo de reducción de capital, el cerrado a 31 de diciembre de 2010, debidamente verificado por Auditor.

Octavo.- Renuncia del derecho de suscripción preferente previsto en el artículo 10 de los Estatutos Sociales a favor de la Sociedad, en relación con la comunicación de propuesta de transmisión remitida por los accionistas don Francesc Fernández Joval y don Placid Casas Baqués, en fecha 17 de junio de 2011.

Noveno.- Modificar el artículo 21 de los Estatutos Sociales de la compañía relativo a la convocatoria de Junta General, al objeto de fijar la antelación mínima de la convocatoria en la legalmente prevista de un mes y sustituir la publicación de la convocatoria en un diario de los de mayor circulación de la provincia por convocatoria en la página web de la sociedad.

Décimo.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la Junta General si procede.

En relación a los derechos de información que asisten a los accionistas de la compañía: a) En virtud de lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011. b) Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona, 21 de junio de 2011.- Francesc Fernàndez Joval, Administrador Mancomunado. Plàcid Casas Baqués, Administrador Mancomunado.