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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el hotel Acevi Villarroel, sito en la calle Villarroel, 106, 08011 de Barcelona, el día 30 de junio de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), el Informe de Gestión, y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Facultar al Administrador Único para que, en nombre y representación de la compañía y hasta el próximo día 29 de junio de 2012, pueda proceder a la suscripción y adquisición de acciones de la misma.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión, y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como pedir a la sociedad la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 16 de mayo de 2011.- El Administrador Único, don Jordi Xiol Quingles.