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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Duero, 17, de Mejorada del Campo (Madrid), el día 30 de Junio de 2011, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2010, así como de la gestión social del citado ejercicio.
Segundo.- Decisión sobre la aplicación del resultado y distribución de dividendo del ejercicio 2010.
Tercero.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la justificación de la misma.
Mejorada del Campo, 2 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 94 del Miércoles 18 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.