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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad "Corte Grande, S.A.", que tendrá lugar en Madrid, calle Núñez de Balboa, nº 54 - 1º, el día 27 de junio de 2011, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Ampliación del capital social por aportaciones dinerarias, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Órgano de Administración.

Cuarto.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de miembros del Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 93,d), 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 6 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.