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SUNBERPRIZE 13, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 20 de junio de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2010.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores.
Cuarto.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.
Quinto.- Autorización para que los señores consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Séptimo.- Establecimiento de nuevo capital estatutario mínimo y máximo, aumento del Valor Nominal de las acciones y consecuente Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Asuntos varios.
Undécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 18 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 86 del Viernes 6 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.