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SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona) en el local sito en calle Trepadella, número 3, el día 19 de marzo de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente 20 de marzo de 2011, mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2010, y su remuneración, si procede.
Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2010 y reparto de dividendos si procede.
Tercero.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el artículo 35 de los Estatutos Sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización.
Cuarto.- Cese y nombramiento o reelección, según proceda, de los miembros del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios.
Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como el informe del Órgano de Administración sobre los otros puntos del Orden del Día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Castellbisbal (Barcelona), 4 de febrero de 2011.- El Secretario, Jaume Comas Comellas. El Presidente, Josep María Planas Olivella.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 32 del Miércoles 16 de Febrero de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.