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Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Osona Valles Carns, S.A., a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 2010, a las dieciséis horas, en primer convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en igual lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión del grupo correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de Administración de la Sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento, en su caso, de los auditores de cuentas para la verificación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la compañía.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo que preven los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sabadell, 27 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Pere Boixeda Molist.