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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle MarÃa de Molina, 39, el próximo dÃa 28 de junio de 2010, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el dÃa 29 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del dÃa
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, asà como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Segundo.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso.
Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo establecido en el artÃculo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Quinto.- Información a la Junta general sobre operaciones vinculadas de conformidad con lo establecido en el artÃculo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditorÃa, asà como a examinar en el domicilio social el texto Ãntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envÃo gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.
Madrid, 3 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Cortina Dorado.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 92 del Lunes 17 de Mayo de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.