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COMERCIAL DE AUTOMÓVILES NACIONALES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en El Mayorazgo s/n, edificio Coansa, Santa Cruz de Tenerife, el día 11 de junio de 2010, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y caso de no haber quórum suficiente, el día 12 de junio de 2010 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio económico de 2009, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión y propuesta de distribución de resultados, todo ello relativo a dicho ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Cuarto.- Determinación, si procede, de la retribución del Consejo de Administración.
Quinto.- Renumeración de todas las acciones de la compañía y determinación de los socios titulares de las mismas.
Sexto.- Otorgamiento de facultades.
Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión.
Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas la información y documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Modesto Campos Castro.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 87 del Lunes 10 de Mayo de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.