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- España
Por el acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sita en la finca denominada Granja El Campillo, S.A., en Cortes (Navarra), el próximo día 15 de mayo de 2010, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 16 de mayo de 2010, en el mismo lugar y hora con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación en su caso, del balance, memoria y resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009. Aplicación de resultados.
Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Nombramiento de Auditores.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación en su caso, del balance, memoria y resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Aplicación de resultados. Ratificación de acuerdos.
Segundo.- Información sobre venta de activos.
Tercero.- Modificación de Estatutos Sociales en el artículo relativo al objeto social.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Información correspondiente al ejercicio 2010.
Los señores accionistas deberán dar cumplimiento del artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y del Informe sobre la misma que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta.
Cortes, 31 de marzo de 2010.- Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 66 del Viernes 9 de Abril de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.