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PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Sala de Actos del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Paseo Joan Brudieu, 15, de La Seu d'Urgell, el próximo día 11 de mayo, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de mayo, a las 20:00 horas, en segunda (se prevé que la Junta se celebrará en segunda convocatoria), con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2009.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2009.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Cuarto.- Reelección, por el plazo de un año, de la entidad Pleta Auditores, S.A. para ejercer la auditoría de cuentas de la Compañía.
Quinto.- Otorgamiento de facultades especiales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General de conformidad con lo que establece el artículo 25 de los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.
La Seu d'Urgell, 12 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Bonaventura Rebés Gomà.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 60 del Martes 30 de Marzo de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.