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La Presidenta del Consejo de Administración de "Corte Grande, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en la calle Amador de los Ríos, 6 de Madrid, el día 11 de enero de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 12 de enero de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta de Socios.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Reducción de capital y propuesta de ampliación de capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Séptimo.- Apoderamiento para el Depósito de Cuentas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos integrantes del orden del día o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el orden del día.

Madrid, 23 de noviembre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Concepción Muñoz Quintero.