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INFLUX INVERSIONES, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Plaza del Marqués de Salamanca, 3, de Madrid (el domicilio de la sociedad fue trasladado a Madrid por acuerdo de su Junta General de 9 de junio de 2009, desde Paseo de Gracia, 56, Barcelona), el próximo día 31 de diciembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria o transcurridas veinticuatro horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, del acuerdo adoptado.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.
Madrid, 23 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Lucas Romaní.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 227 del Viernes 27 de Noviembre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.