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Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Guzmán el Bueno, n.º 116, piso bajo B, de Madrid, a las trece horas del día 18 de diciembre de 2009, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 y del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios 2007 y 2008.
Tercero.- Ampliar el capital de la sociedad.
Cuarto.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Cambio del sistema de convocatoria de juntas de socios.
Sexto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.
Madrid, 23 de noviembre de 2009.- Blás Chamorro Quirós, Administrador.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 227 del Viernes 27 de Noviembre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.