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CARTERA BÉTICA SICAV, S. A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 29 de diciembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Reducción del valor nominal de las acciones representativas de las cifras del capital social inicial y capital máximo estatutario, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, disminuido como consecuencia de las pérdidas. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.
Se recuerda a los señores accionistas: 1) El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas. 2) El contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto integro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 26 de noviembre de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Virginia Cabo López.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 227 del Viernes 27 de Noviembre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.