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Por acuerdo del Consejo de Administración de "Banimer, Sociedad Anónima" se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Parla (Madrid), calle Mariano Fortuny, número 13, el día 18 de diciembre, a las nueve horas en primera convocatoria y si procediese, a la misma hora del día 19 de diciembre, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución de la Sociedad y simultánea liquidación de la misma.

Segundo.- Cese del órgano de administración y nombramiento de Liquidadores.

Tercero.- Aprobación y publicación del balance final de liquidación.

Cuarto.- Designación del domicilio de la oficina liquidadora en Calle Mariano Fortuny, 13-28982 Parla (Madrid).

Quinto.- Reparto del haber social.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General de Accionistas.

En los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que serán objeto de aprobación en la junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Parla (Madrid), 5 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ángel María Fernández de Barrena Villagarcía.