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PATENTES TALGO, S.L.
Convocatoria de Junta General de Socios.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Socios a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Aplicación del resultado obtenido.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales.
Quinto.- Redacción, Lectura y en su caso Aprobación del Acta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.
Madrid, 8 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Hermosilla Gimeno.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 109 del Viernes 12 de Junio de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.