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Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de Karakala, Sociedad Anónima, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2009, en Barcelona, calle Pau Clarís, número 87, ático, a las 10 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su aprobación los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, así como en su caso del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión desarrollada por el órgano de Administración en el ejercicio 2008.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 20 de mayo de 2009.- El Administrador, Don Emilio Oliveras Torné.