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SUPERAVE, S.A.
Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social a las 13:00 horas del dia 26 de junio de 2009 en primera convocatoria, y al día siguiente en idéntico lugar y hora en segunda convocatoria, en ambos casos bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Elección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Segundo.- Análisis y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Análisis y, si procede, aprobación de la propuesta de distribución del resultado económico del ejercicio.
Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
Si así lo solicitan, los accionistas recibirán en su domicilio y de forma gratuita toda la documentación relativa al Orden del Día de la Junta que aquí se convoca.
El Vendrell, 19 de mayo de 2009.- Jaume Marcè i Vidal, Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 95 del Viernes 22 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.