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SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona) en el local sito en calle Trapadella, número 3, el día 27 de junio de 2009 a las doce treinta horas en primera convocatoria, o al siguiente 28 de junio de 2009, mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2008, y su remuneración, si procede.
Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2008 y reparto de dividendos si procede.
Tercero.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el artículo 35 de los Estatutos Sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como el informe del Órgano de Administración sobre los otros puntos del Orden del Día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Castellbisbal (Barcelona), 4 de mayo de 2009.- El Secretario, Jaume Comas Comellas.-El Presidente, Josep Maria Planas Olivella.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 89 del Miércoles 13 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.