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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la Sala de Juntas del CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID (c/ Alcalá, 42. Madrid.-) el día 17 de junio de 2009, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2009 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2008 .
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ampliación de capital: Autorización o delegación en el Consejo de Administración .
Quinto.- Ruegos y preguntas .
Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión .
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 14 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 87 del Lunes 11 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.