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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

El Consejo de Administración de AC CAMERFIRMA, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el domicilio social sito en la calle Ribera del Loira, número 12 (28042 Madrid), sede del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, el próximo día 9 de junio de 2009 a las doce (12) horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Desembolsos en ejecución de la ampliación de capital acordada el 23 de marzo de 2007. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar y protocolizar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien de obtener de la sociedad su entrega, o bien de obtener de la sociedad su envío, de forma inmediata y gratuita, en particular de los siguientes documentos: Cuentas Anuales, Informe de gestión e Informe de los auditores de cuentas de la sociedad. Se informa igualmente a los señores socios que la Junta previsiblemente se celebrará, como habitualmente, en primera convocatoria.

Madrid, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Requeijo Pascua.