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TÚNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, S.A.
Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Túnels I Accessos de Barcelona, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Barcelona, Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, Km. 5,3, el próximo 21 de mayo de 2009, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, al siguiente día, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y, si es el caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2008, así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección durante el citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aumento de capital.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de la modificación de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Nombramiento y/o reelección de cargos del Consejo de Administración.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social, o solicitar a la entidad que les sea remitida, de forma gratuita, copia de los documentos que, en relación a los puntos que conforman el Orden del día, serán sometidos a la Junta para su examen y aprobación.
Barcelona, 14 de abril de 2009.- Por el Consejo de Administración. Presidente Josep MIR i BAGÓ.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 73 del Lunes 20 de Abril de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.