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ASENSIO MÉNDEZ, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del órgano de Administración de la Sociedad Asensio Méndez, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada en Salamanca el día 2 de marzo del año 2009, se acordó convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 26 de junio del presente año en primera convocatoria y en el domicilio social de Gran Vía, 57, de Salamanca a las doce horas y en el mismo lugar y hora el día 27 en segunda convocaria y bajo el siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Perdidas y Ganancias, "Resultados del ejercicio", Memoria e Informe de Gestión), aplicación de resultados, aprobación si procede de la gestión de los Administradores, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.008.
Segundo.- Reducción de la cifra del capital social con transformación en Sociedad Limitada simultaneamente por perdidas de más de 2/3 del mismo. Segun articulo 169 LSA restableciendo el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la sociedad mediante la reducción del capital a la cantidad de 43.261,77 euros (cuarenta y tres mil doscientos sesenta y un euros con setenta y siete centimos), conservando igual denominación, domicilio y objeto, quedando el valor de las participaciones sociales en 21,6308 euros y con los mismos derechos, todo ello previa aprobación en su caso del balance que debe servir de base a la operación. Nueva redacción del articulo 7.º de los estatutos sociales. Facultar a los adminsitradores al objeto de que puedan comparecer ante notario público para elevar a escritura los acuerdos sociales.
Tercero.- Cese y reelección de nuevos administradores.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta si procede. A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar o solicitar a la sociedad el envio de forma inmediata y gratuita de la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la junta.
Salamanca, 2 de marzo de 2009.- Los Administradores mancomunados, Juana Germán Simón y Juan José Simón Fernández.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 61 del Martes 31 de Marzo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.