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Junta general ordinaria.

Se convoca a los/as señores/as accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 6 de abril de 2009, en el edificio "Boulevard", calle Portal de Gamarra, número 1A, planta 13, oficina 1306 (Vitoria-Gasteiz, Álava), a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 7 de abril de 2009, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008 y de la propuesta de aplicación del resultado, así como la aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.-

Delegaciones para la formalización, ejecución, inscripción y cuanto proceda en relación a los acuerdos adoptados.

Tercero.-

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia a la Junta los/as accionistas que cumplan los requisitos estatutarios y legalmente establecidos. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos/as los/as socios/as a examinar en el domicilio social de la compañía, o solicitar la entrega o envío gratuito de todos los documentos referentes a los puntos del orden del día.

Vitoria-Gasteiz, 3 de febrero de 2009.- El Presidente, Juan Antonio Coria Muñoz y el Secretario, Carlos Martínez González de San Román.