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SÉMOLAS CINCO VILLAS, S. A.
El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en la sede social de la «Cooperativa San Miguel», sita en camino Abarquillo, sin número, de Tauste, el día 23 de octubre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 24 de octubre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 diciembre 2007.Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 diciembre de 2007.Tercero.-Objeto social. Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.Cuarto.-Domicilio social. Modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.Quinto.-Redenominación de las acciones sociales. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.Sexto.-Administración social. Cese y nombramiento de Administradores sociales.Séptimo.-Informe sobre «Corporación Financiera Arento, Sociedad Limitada Unipersonal».Octavo.-Otorgamiento de amplias facultades al Consejo de Administración en relación con los acuerdos adoptados en la Junta.Noveno.-Ruegos y preguntas.Décimo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.
De conformidad con el artículo 212.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas el derecho de obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.
Zaragoza, 11 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Navarro Olivares.-54.634.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 179 del Viernes 19 de Septiembre de 2008. .