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Junta general extraordinaria de accionistas

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de esta compañia en fecha 18 de junio de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 4 de septiembre de 2008, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la mism, calle Ciutat de Granada, n.º 123, de Barcelona, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Artículos 7, 10, 11 y 12 de los Estatutos Sociales, relativos al modo de representar las acciones y a la supresión de las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.Segundo.-Ratificación en todos sus extremos de los Acuerdos adoptados por el Consejo en su sesión de fecha 12 de Diciembre de 2007.Tercero.-Ratificación de la escritura autorizada por el Notario D. Juan Fco. Boisán Benito, núm. 5072 de protocolo.Cuarto.-Fijación de retribución para los miembros del Consejo de Administración.Quinto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de la legislación vigente se comunica a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social de la compañía el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 15 de julio de 2008.-Antonio López Castro, Secretario del Consejo de Administración.-45.762.