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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por la presente, se convoca a los Señores accionistas de la Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el próximo día 26 de agosto de 2008, a las doce horas, en el domicilio social sito en Calle Teatinos, 3 Coslada (Madrid), en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora e idéntico lugar en segunda convocatoria si no hubiere quórum suficiente; a los efectos de deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales compuestas por balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria anual abreviados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007 y aplicación del resultado.Segundo.-Censura de la gestión social del ejercicio de 2007.Tercero.-Ratificación de las Actas de Junta General de fecha 30 de junio de 2005, 30 de junio de 2006, 30 de diciembre de 2006, 30 de junio de 2007 y 26 de diciembre de 2007.Cuarto.-Informe de los Administradores sobre adquisición de activos en relación a actividades complementarias al negocio social. Subvenciones recibidas por protección medioambiental.Quinto.-Informe sobre remuneraciones de los Señores Don Miguel Ángel Acero Carrero y Don Juan Antonio Pérez Rodríguez.Sexto.-Aprobación del acta de la propia sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social sito en Calle Teatinos, 3 Coslada (Madrid) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho a obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuitos de copia de los mismos.

Coslada, 26 de junio de 2008.-Los Administradores Mancomunados de Casuma, Sociedad Anónima, Miguel Ángel Acero Carrero y Juan Antonio Pérez Rodríguez.-43.189.